Дело о мошенничестве с кредитами на 87,5 млн направлено в суд
Прокуратура Ставропольского края направила в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело в отношении создателя и 19 участников организованной группы. Их обвиняют в мошенничестве с банковскими кредитами и легализации похищенных средств. Общий ущерб финансовым организациям превысил 87,5 млн рублей.
По версии следствия, житель Ростова-на-Дону в ноябре 2023 года собрал группу для хищения денег у крупных банков. Участники выдавали себя за покупателей автомобилей и предпринимателей, готовили поддельные документы. Чтобы создать видимость коммерческой деятельности, они перегоняли по счетам одни и те же суммы, а затем получали ссуды, которые не собирались возвращать. Для правдоподобия вносили несколько платежей.
С марта по июнь 2024 года участники группы похитили у банков более 87,5 млн рублей и распределили их между собой. География действий охватывала Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область, Чечню, Северную Осетию — Аланию, Москву и Московскую область, как сообщает «АиФ Ставрополь».
Один из обвиняемых, чтобы легализовать часть средств, купил спортивный автомобиль за 2,8 млн рублей. Машину он оформил на отца, который не знал о нелегальном происхождении денег.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.