Следователи Ставропольского края закончили расследование уголовного дела о кредитном мошенничестве на сумму свыше 87 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.
По данным следствия, в 2023 году житель Ростова-на-Дону собрал группу из 20 человек, двое участников которой проживают на Ставрополье.
Обвиняемые, как считает следствие, готовили поддельные бумаги о якобы существующем бизнесе и переводили на свои счета одни и те же суммы. Эти документы и переводы помогали получать в банках кредиты — на покупку автомобилей и на предпринимательскую деятельность.
География действий фигурантов, по версии МВД, охватывала Ставрополье, Краснодарский край, Ростовскую область, Чечню, Северную Осетию, Москву и Подмосковье.
Один из обвиняемых, чтобы придать легальный вид доходам, приобрёл спортивный автомобиль за 2,8 млн рублей и оформил его на отца. Как отмечают в ведомстве, мужчина не знал о незаконном происхождении денег сына.
Материалы дела направлены в суд Ростова-на-Дону, сообщает «АиФ Ставрополь». О дальнейшей судьбе фигурантов пока не сообщается.
